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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche AML-Kontrollmaßnahme ist am effektivsten bei der automatischen Erkennung ungewöhnlicher Transaktionsmuster?

A) Nur manuelle Signaturprüfung
B) Kundenmarketingumfragen
C) Urlaubspläne der Mitarbeiter
D) Transaktionsüberwachungssysteme

2. Welches Element ist für ein effektives AML-Compliance-Programm unerlässlich?

A) Garantiert null falsch positive Ergebnisse
B) Fehlen einer Regulator-Interaktion
C) Schriftliche Richtlinien, Verfahren und interne Kontrollen
D) Abschaffung aller manuellen Überprüfungen

3. Das Korrespondenzbankwesen gilt als risikoreicherer Bankensektor, da Korrespondenzbankgeschäfte folgende Risiken bergen:

A) Werden grenzüberschreitend und im Auftrag Dritter durchgeführt
B) Enthält in der Regel weniger Informationen als Inlandszahlungen
C) Kann anonym und ohne Angabe der wirtschaftlich Berechtigten erfolgen.
D) Werden hauptsächlich für und aus Hochrisikogebieten getätigt.

4. Welche der folgenden Ansätze sind effizient, um Horizon Scanning durchzuführen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Regelmäßige Kontaktaufnahme mit der Aufsichtsbehörde, um sich über Aktualisierungen und zukünftige Entwicklungen zu erkundigen
B) Sich auf Informationen und Erkenntnisse von Kollegen und Arbeitsgruppen verlassen
C) Verwendung eines bestimmten Anbieters für die regulatorische Horizontanalyse
D) Abonnieren eines Newsletters der Regulierungsbehörden

5. Ein Compliance-Beauftragter prüft eine Warnmeldung über ungewöhnlich hohe Kryptowährungstransfers. Was ist der wichtigste Aspekt?

A) Ob die Kundenaktivität dem erwarteten Profil und der Herkunft des Vermögens entspricht.
B) Ob der Kunde mobile Anwendungen bevorzugt
C) Ob die Überweisungen während der Geschäftszeiten erfolgen
D) Ob die Blockchain-Technologie das AML-Risiko eliminiert

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